Единадесет лица са задържани при специализирана полицейска операция на ГДБОП-МВР, проведена съвместно със Софийска градска прокуратура, на 4 юни 2024 г. Мащабната акция е реализирана на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница, обл. София и с. Медковец, обл. Монтана.
При проведените оперативно-издирвателни действия и действия по разследването е установено, че в периода от април до август 2023 г. са разбити чрез електронното банкиране сметките на 12 (дванадесет) български граждани и юридически лица. От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните лица. Средствата са усвоявани веднага. Успешните неправомерните операции са в размер на близо 800 000 лева. Освен „хакери”, установена е самоличността на набирачи на “финансови мулета”, съпричастни към извършваната дейност.
Всички единадесет лица са привлечени като обвиняеми, като три от тях са задържани за срок до 72 ч., седем са с мярка за неотклонение парична гаранция в размер между 5 000 и 10 000 лв., един от обвиняемите е с подписка.
Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за компютърно престъпление по чл. 319б, ал. 3, вр. ал. 1 НК, а именно за това, че неправомерно добавил, използвал, променил и унищожил компютърни данни в информационна система, като деянието е извършено с цел имотна облага. Останалите десет обвиняеми са привлечени за изпиране на пари. Извършени са 30 претърсвания и изземвания на адреси, автомобили и лични обиски. Иззети са компютри, телефони, флаш памети, различна документация и вещи. Разпитани са свидетели, имащи значение за воденото разследване. Разследването продължава
